احتراز تعرفه وارداتی شرکت Zhongwang به مبلغ 1.8 میلیارد دلار

می متالز - بازار جهانی آلومینیوم در چند هفته‌ اخیر با علاقه‌ شدید به تماشای محاکمه‌ها و دردسرهای غول چینی Zhongwang نشسته است؛ این شرکت و مؤسس آن Liu Zhongtian توسط دولت آمریکا به جرم دور زدن تعرفه وارداتی به مبلغ 1.8 میلیارد دلار متهم شدند.

به گزارش می متالز، این کیفرخواست که در ماه مِی صادر شده بود اما در روز پایانی جولای گشوده شد، شامل جزئیات 24 فقره علیه شرکت، Liu و چندین فرد و شرکت مرتبط دیگر می‌شد. طبق گفته‌ دادستان‌های فدرال، این توطئه برای احتراز از تعرفه‌ها بیش از 10 سال ادامه داشت و طی آن Liu توانست به صورت ساختگی (و غیر قانونی) نتایج مالی شرکت‌های سهامی عام را تقویت کند.

به نقل از Aluminium Insider، به گفته‌ دادستان‌ها، این روش نه تنها مکررا انجام شده بود، بلکه در حجم بالا نیز انجام می‌شد. طی 3 سال منتهی به 2014، Zhongwang متهم شده است به ارسال 2.2 میلیون نیمه‌ساخته تقلبی در قالب پالت به شرکت‌هایی که گفته می‌شود تحت کنترل Liu بودند.

این پالت‌ها، که به گفته‌ی دولت آمریکا با کلاه‌برداری به عنوان محصولات نهایی تلقی می‌شدند، در انبارهای Liu واقع در کالیفرنیای جنوبی نگهداری می‌شدند تا دوباره به شکل شمش ذوب شوند و سپس به همان صورت فروخته شوند.

تامین مالی این نقشه از طریق یک عملیات مقیاس بزرگ پول‌شویی انجام می‌شد؛ Zhongwang صدها میلیون دلار از خودش به یک شرکت تقلبی ارسال می‌کرد تا واردات این نیمه‌ساخته‌های تقلبی را پوشش دهد.

طبق اظهارات Nick Hanna، دادستان ایالات متحده در بخش مرکزی کالیفرنیا در یک نشست خبری مرتبط، "این جنایات فجیع که در پرونده تشریح شده تهدیدی برای صنعت، معیشت و سرمایه‌گذاری در آمریکا هستند."

در حال حاضر شرکت Zhongwang در رابطه با هیچ کدام از این اتهامات در دادگاه مجرم شناخته نشده است و استوار و محکم بر بی‌گناهی خود در این ماجرا پافشاری می‌کند. در پاسخ به این اتهامات، این شرکت طی اظهارنامه‌ای به بورس اوراق بهادار هنگ‌کنگ در روز بعد ادعا کرد که هنوز هیچ سند رسمی از دولت ایالات متحده دریافت نکرده است و "با رعایت اصول رقابت عادلانه به توسعه‌ بازارهای خارجی پرداخته است." و Liu همچنان آزادانه در چین به دور از دسترس سیستم قضایی ایالات متحده زندگی می‌کند.

منبع: فلزات آنلاین

Zhongwang Liu Zhongtian نیمه‌ساخته‌